249 подписчиков
Новинка: Розыск ФССП
Как попадают в розыск судебных приставов
Много удивительных историй хранит ФССП.
Например, четвертый год приставы ищут персону, чей долг 9 млн руб. Сюда входит ущерб, причиненный преступлениями, и иные взыскания в пользу физических и юридических лиц. Мужчина объявлен в розыск, потому что приставы не нашли ни денег, ни имущества для реализации.
Но за этим стоит целая биография, узнать которую можно через «БЕЗОПАСНОСДЕЛКА».
Впервые проверяемый нами Змеев Д. А. получил взыскания по ФССП в июне и сентябре 2009 года на сумму 3,5 млн руб.
Но ему было не до того. Раздел судов показывает, что полного тезку в мае того же года признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК и ст. 159 ч. 4 УК) — за обман и злоупотребление доверием двух граждан. Хотя обвиняемый акцентировал внимание суда на том, что написал явку с повинной, помогал расследованию и заботился о несовершеннолетнем ребенке, в 2010 ему назначили 4 года 6 месяцев колонии.
В 2014 он освободился. В тот же год появилась компания «Таврида». В 2016 у нее начались приостановления счетов. В 2017 директором фирмы стал Змеев Д. А., и приостановления продолжились. Компания получила претензию за просрочку по строительным услугам на 1,1 млн руб., но в Арбитраже смогла отбиться.
Все бы так и шло, но в январе 2019 у «Тавриды» снова сменился директор, а по сегменту имен у Змеева появились еще три взыскания ФССП на общую сумму 3,3 млн. руб. В марте 2020 на «Тавриде» повис безнадежный долг ФССП по ст. 46 ч. 1 п. 3. И летом 2020 компания завершила свой путь исключением из ЕГРЮЛ.
С июля 2020 Змеев в розыске ФССП, что не помешало ему стать учредителем фирмы снова.
В феврале 2020 года ЕГРЮЛ зарегистрировал ООО «ФГ КОНСАЛТИНГ», а в октябре 2021 поверяемый Ф. И. О. стал ее учредителем. С обществом произошла аналогичная история: 38 приостановлений счетов с 2021 года, в 2022 два безнадежных долга ФССП, как и на компании-предшественнице, и наконец, исключение из ЕГРЮЛ за недостоверные данные в ноябре 2022.
Чтобы не заключать договоры со «Змеевыми», проверяйте контрагентов на розыск ФССП в «Безопасносделка».
Будьте уверены!
P.S. В разделе есть также поиск лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений по 7 статьям УК РФ, относящимся к дознавателям ФССП. О нем расскажем в следующий раз.
1 минута
30 марта 2023