1161 подписчик
В Европейском союзе разрабатывают наднациональный антиотмывочный закон.
Вот основные позиции законопроекта:
1⃣ Единые требования для всех криптобирж:
- обязанность проводить проверку клиентов при осуществлении операций на сумму равную или превышающую 1 тыс. евро;
- отслеживать всю цепочку переводов виртуальных активов;
- применять меры по снижению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;
- применять усиленные меры проверки клиентов в рамках трансграничных корреспондентских отношений.
2⃣ В перечень субъектов исполнения требований закона планируется включение финансовых посредников, торговцев драгоценными металлами, драгоценными камнями и предметами культурного назначения, а также ювелиров и часовщиков.
3⃣ Введение лимита в 10 тыс. евро для оплаты товаров/услуг в наличной форме. При необходимости в отдельных государствах-членах ЕС будет возможно снижение указанного лимита.
4⃣ Также планируется составление европейских списков (так называемого «чёрного» и «серого») государств, от которых исходят повышенные риски отмывания денег для мировой финансовой системы по аналогии со списками FATF.
Около минуты
14 марта 2023