1155 подписчиков
Финансовая разведка просит риелторов усилить контроль над нецелевым использованием государственных жилищных сертификатов.
То есть, когда их используют не для приобретения жилья, а для обналичивания.
Для выявления подозрительных операций (сделок) клиентов, риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации:
1⃣ Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа.
2⃣ Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата.
3⃣ Отсутствие интереса у держателя жилищного сертификата к состоянию и местоположению приобретаемого жилья.
Если такие сделки будут выявлены риелтором, то они в тайне от клиентов должны направить сообщение в РосФинМониторинг с пометкой «Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий».
Около минуты
24 марта 2023
131 читали