105 подписчиков
⚡️Сотрудники АФМ (Агенство Финансового Мониторинга) пресекли в столице РК, вне площадки МФЦА (Международного Финансового Центра Астана - специальная экономическая зона) работу криптообменного пункта "ABS Change". Обмен цифровых активов в течение нескольких лет осуществляли три гражданина Казахстана.
Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г.Астана в период с 2021 по 2023 г.
В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе "Binance".
Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе "Binance" составил почти 34 млн долларов США.
Расследование продолжается.
Около минуты
9 марта 2023