Найти в Дзене
2 подписчика

ComplianceCraftLIVE

После эфира 02.03.23
По теме «комплаенс с нуля»

Обсудили:
✅ этапы создания комплаенс-системы (которых не избежать)
✅ немного о стартовом формировании команды
✅ взгляд на компанию, который поможет создать комплаенс-систему

🖌Статья «Квест «комплаенс с нуля»: https://www.theparagraph.ru/business/komplaens/kvest-komplaens-s-nulya/

👉Минимальные материалы для изучения, если перед вами стоит задача создать антикоррупционный и санкционный комплаенс (как пример такой вариант обсуждался в эфире)👇

Комплаенс-система:
🌟Стандарт ISO 37301:2021 (Compliance management systems — Requirements with guidance for use), купить здесь: https://www.iso.org/ru/standard/75080.html

Антикоррупционный комплаенс:
🌟Стандарт ISO 37001:2016 (Системы менеджмента борьбы со взяточничеством), купить здесь: https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html
🌟Стандарт ISO 37302:2021 (Whistleblowing management systems — Guidelines), купить здесь: https://www.iso.org/ru/standard/65035.html

Санкционный комплаенс:
🇺🇸A Framework for OFAC Compliance Commitments: https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf

🇬🇧UK financial sanctions: General guidance for financial sanctions under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018: https://www.gov.uk/government/publications/ofsi-guidance-html-documents/uk-financial-sanctions-general-guidance-for-financial-sanctions-under-the-sanctions-and-anti-money-laundering-act-2018

🇪🇺Update of the EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures (doc.8666/1/08 Rev 1): https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%208666%202008%20REV%201/EN/pdf

Запись эфира (аудио): https://t.me/compliancecraft/1045

Запись эфира (видео): https://t.me/compliancecraft/1046

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.me/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive
#комплаенс
1 минута