117 подписчиков
Росфинмониторинг начал проверки риэлторов через сервисы продаж недвижимости
💥К нам начали массово обращаться участники рынка недвижимости, оказывающие услуги по продаже объектов с использованием различных площадок.В одном из запросов Федеральная служба прямо указала на то, что имеется информация с официального Портала «Домклик» от Сбербанка по индивидуальному предпринимателю об оказании им посреднических услуг при купле – продаже недвижимого имущества. Кроме того, у предпринимателя есть код по ОКВЭД 68.31.Предприниматель, получивший запрос не состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга, и скорее всего его ждет административное разбирательство по факту нарушения требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ и привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.
Какие шаги необходимо предпринять для устранения нарушений и что ожидать после таких запросов?
Около минуты
12 февраля