29 подписчиков
В 2023 году с попытками мошенничества столкнулись 91% россиян, в 2022 году 82%.
Проблема утечки персональных данных и незаконных переводов денежных средств приобрела государственный масштаб и, соответственно, меры по контролю за мошенническими действиями, а также меры по контролю за правилами обработки персональных данных были усилены.
В том числе внесены изменения в Закон 161-фз, с июля 2024 года банки обязаны проверять переводы клиентов на предмет мошенничества.
При проведении платежей финансовые организации должны сверяться со списком признаков мошеннических операций и при наличии хотя бы одного из них — блокировать сомнительный перевод.
Об этом мы говорим подробно в нашем видео "Черные списки Центробанка".
Таким образом если вы или ваши знакомые пострадали незаслуженно, то для снятия подозрений необходимо доказать, что перевод денег был добровольным, то есть не под давлением и/или введение в заблуждение и обоснованным.
Около минуты
1 января 2025