1161 подписчик
Мало кто знает, но аудиторские компании обязаны выполнять требования того самого 115-ФЗ.
Это значит, что при проверках аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг если есть подозрения, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях отмывания доходов.
Особенно это касается аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний.
Причем тот самый 115-ФЗ прямо запрещает аудиторам сообщать своим клиентам о мерах внутреннего контроля в целях борьбы с отмыванием доходов.
Иными словами, стуканет аудитор в финразведку и не скажет об этом своему клиенту.
Около минуты
8 сентября 2022