251 подписчик
Как анализировать информацию по судам:
1. Адреса регистрации
2. Адреса объектов в собственности
3. Родственные связи
4. Связи лиц по адресам
5. Финансовое положение
В Архивах домовых книг, в выписках Центрального Адресного Бюро можно выявить связанных лиц по адресу и предположить родственные связи.
Из ЕГРН и ЕГРП можно также выявить связанных лиц по адресу
В выписках из Росреестра можно получить информацию о правах отдельного лица на недвижимость.
В выписках из ЗАГС можно получить информацию о семейном положении и родственных связях.
Также родственные связи можно косвенно понять из Ф1
Из сведений по исполнительным производствам, налогам, кредитам, связям с юридическими лицами можно понять финансовое положение.
Глубина проверки субъекта зависит от предоставленной и заказанной информации.
В Отчет суды в «подтягиваются» по фамилии и инициалам. Важно учитывать и распространённость ФИО.
Исходя из адресов и периода регистрации, владения собственностью выявляется территориальная подсудность.
Исходя из территориальной подсудности, связей с лицами и других факторов выявляются относимые суды.
Условно, но в основном суды можно отнести:
«Точное совпадение»:
Суды, совпадающие по территориальной подсудности, связями с физическими и юридическими лицами и другими факторами.
«Вероятное совпадение»:
Суды, совпадающие только по территориальной подсудности и не противоречащие здравому смыслу.
Примечание:
Анализируются те данные, которые имеются в соответствующем информационном ресурсе судебного департамента. Фактически могут иметься дела, которые по каким-либо причинам на стороне источника отсутствуют в базе данных. Поиск таких дел может производиться в масштабах дополнительной оперативной работы посредством физических обращений в соответствующие суды, судебные участки.
1 минута
7 сентября 2022