1164 подписчика
О штрафах за нарушение антиотмывочного законодательства в мире
1⃣ Нью-Йоркский филиал Национального Банка Пакистана должен выплатить Департаменту штата Нью-Йорк по надзору за рынком финансовых услуг штраф в размере 20,4 млн долл за нарушение антиотмывочного законодательства.
Банку вменяется нарушение требований BSA/AML по мониторингу подозрительных операций и информированию компетентных органов о таких операциях.
2⃣ Народный банк Китая (вроде нашего ЦБ) оштрафовал местный онлайн-банк «MyBank» на сумму около 22,4 млн китайских юаней (более 3,5 млн долларов США).
За неисполнение обязанностей в части применения мер проверки клиентов и направления сообщений о подозрительных операциях.
Около минуты
2 сентября 2022