22,7 тыс подписчиков
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР БАНДЕ ОБНАЛЬЩИКОВ, ОТМЫВШЕЙ 12 МЛН РУБЛЕЙ ПО ХИТРЫМ СХЕМАМ
За год компания из шести аферистов обналичила гигантскую сумму, но отделалась условными сроками
В Екатеринбурге Октябрьский районный суд вынес приговор по очень редкой статье. Перед судом за незаконную банковскую деятельность предстала экономическая группировка из шести человек. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, банда занималась обналичиванием денег. Интересно, что офис для отмывания денег компания устроила на автомойке.
Следствие установило, что группировка действовала с ноября 2018 по август 2019 и успела за довольно короткое время обналичить более 12 миллионов рублей.
Руководил командой Андрей Вяткин. Для того, чтобы вывести деньги со счетов, ловкачи заключали с "заказчиками" фиктивные договоры оказания услуг. Деньги, поступившие на счета их ООО, немедленно переводились в открытые на подставных лиц ИП.
Подчинённые Вяткина искали клиентов и подставных лиц для создания ИП. Подставные открывали счета в банках и получали за это от двух до 25 тысяч рублей. Кроме того, в документах группировки были обнаружены данные ИП, открытых по украденным документам.
Услуги по обналу команда Вяткина оценила в четыре процента. Всё остальное возвращали клиентам наличными. Так ловкачи заработали 12,8 миллиона рублей.
Судебный процесс по уголовному делу, объём которого составил 38 томов, длился почти два года.
В результате суд приговорил Вяткина и его помощника к трём годам условно с трёхлетним испытательным сроком. Трое отделались двухлетним условным наказанием. Единственная женщина, участвовавшая в обналичке, получила в наказание год условно.
1 минута
1 сентября 2022
148 читали