1164 подписчика
В России будет создан единый реестр бенефициарных владельцев.
Международная группа по борьбе с отмыванием доходов FATF внесла изменения в Рекомендацию 24 «Прозрачность и бенефициарное владение юридических лиц» в соответствии с которой все страны должны:
✔️ создать единый государственный реестр бенефициарных владельцев юридических лиц;
✔️ обеспечить наличие у компетентных органов беспрепятственного и своевременного доступа к реестру бенефициарных владельцев.
На текущий момент в России нет единого реестра бенефициаров. Банки сами по себе идентифицируют бенефициаров своих клиентов в рамках того самого 115-ФЗ. ФНС собирает сведения о бенефициарах в рамках отчетности организаций. РосФинМониторинг при проведении расследований запрашивает данные по бенефициарам у банков.
Поскольку Россия является членом FATF, то обязана выполнять все их рекомендации. Так что ждем появления единого централизованного реестра бенефициаров в России.
Около минуты
31 августа 2022