10 подписчиков
В рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Росфинмониторинг контролирует операции с денежными средствами.
При этом обязательному контролю подлежали операции на сумму от 600 тыс. рублей либо эквивалент в иностранной валюте.
Президент РФ подписал закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ, в соответствии с которым порог операций, подлежащих обязательному контролю, повышен до 1 млн рублей.
Также увеличено пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, с 3 млн до 5 млн рублей. По мнению Банка России, изменения позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, при этом сохранить эффективность российской противолегализационной системы.
Около минуты
5 августа 2022