1304 подписчика
"Знай своего клиента" - антиотмывочная платформа от ЦБ
С сегодняшнего дня Банк России запустил свою антиотмывочную платформу "Знай своего клиента" (ЗСК).
Теперь банки могут оперативно получать сведения об уровне риска по клиентам и их контрагентам.
В пилотном режиме платформа работает с декабря прошлого года, к ней было подключено 40 банков.
В рамках платформы всем банковским клиентам (компаниям и ИП) будет присвоен один из трёх уровней риска, рейтинг будет обновляться ежедневно.
Около минуты
1 июля 2022