1307 подписчиков
С 1 июня текущего года на Кипре стал доступен общественности Реестр бенефициарных владельцев.
Напомним, бенефициаром считается любое физическое лицо, которое в конечном итоге владеет компанией или контролирует её. Как правило, доля владения прямо или косвенно должна быть выше 25% + 1 акция. Если бенефициарного владельца невозможно установить, то им признаётся управляющий.
Ранее доступ к реестру имели только компетентные и правоохранительные органы, такие как подразделение по борьбе с отмыванием денег, полиция Кипра, Центральный банк и т.п.
Но надо учитывать, что ещё не все компании подали необходимые сведения о себе в Реестр бенефициаров.
Сбор информации для реестра бенефициаров Кипра начался 16 марта 2021 года (до этого дата старта несколько раз переносилась по разным причинам). 31 июля 2022 года - крайний срок подачи сведений для уже существующих организаций. Компании, которые создаются после 16 марта в течение 30 дней с момента регистрации обязаны предоставить сведения о бенефициарных владельцах в реестр. В конце календарного года (с 1 по 31 декабря) каждая компания обязана подтверждать предоставленные сведения.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
1 минута
5 июля 2022