1163 подписчика
Еще про штрафы зарубежных банков за отмывание доходов.
1⃣ Американский регулятор оштрафовал на 8 млн. долларов банк Community Bank of Texas за то, что тот не сообщал о подозрительных операциях ряда клиентов даже после получения информации о проводившихся в отношении них расследований, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмывании денег.
2⃣ Канадский филиал крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China оштрафован на 500 тыс долл за плохое информирование местной финансовой разведки о подозрительных операциях клиентов. Причем в ходе расследования было доказано, что банк обладал всеми необходимыми доказательствами о сомнительности платежей ряда клиентов.
3⃣ Американский брокер Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. также попал под антиотмывочный штраф в размере 650 тыс долл за не проведение расследований в отношении подозрительных операций клиентов с ценными бумагами.
4⃣ Платежная система из Гонконга ePaylinks получила штраф 120 тыс долл за плохую организацию работы в части проверки клиентов и мониторинга подозрительной активности.
@tot115fz
Около минуты
17 июня 2022
108 читали