1162 подписчика
Центральный Банк разослал по банкам письма, где предлагает до 1 июля рассказать о выявленных схемах отмывания доходов.
Да не просто рассказать, а заполнить таблицу из 14 пунктов с подробным описание выявленной схемы, например:
- описать уязвимости в своей системе контроля из-за которых эта схема сработала в банке
- Способ, замысел по каждой схематике
- Диапазон сумм, виды организаций и так далее.
ЦБ собирает информацию с банков в целях подготовки доклада о национальной оценке рисков отмывания преступных доходов.
Анкета получилась очень массивная, с кучей справочников и классификаторов. Инструкция по ее заполнению занимает более 20 листов.
Радует одно, что все это дело добровольное. Банковские антиотмывочные службы сейчас и так сильно загружены: идет активная подготовка к внедрению Платформы ЗСК, плюс санкционные ограничения никто не отменял.
@tot115fz
Около минуты
3 июня 2022
118 читали