1160 подписчиков
Английский регулятор (FCA) штрафанул местный крупный розничный банк NatWest на сумму 265 млн фунтов стерлингов (около 355 млн долл США) за несоблюдение мер по проверке клиентов на риски отмывания денег.
По итогам судебного разбирательства установлено, что указанные нарушения связаны с операциями по внесению на счета одного из клиентов банка денежных средств в размере около 365 млн фунтов стерлингов (более 506 млн долларов США в эквиваленте).
Попутно штраф в 64 млн фунтов стерлингов (около 86 млн долларов США) получил и крупнейший банк в Великобритании HSBC Bank Plc за недостатки в автоматизированных системах, из-за которых части клиентов не попала на фильтр, и их операции не были проверены.
А теперь попробуем переложить это на нашу реальность, сложно представить, если ЦБ оштрафует условный Сбербанк на 30 миллиардов рублей.
@tot115fz
Около минуты
7 июня 2022
116 читали