1163 подписчика
Схема вывода денежных средств застройщика через подрядчиков и технические компании.
Целью схемы является вывод средств со спец счета застройщика (по 214-ФЗ) на обычный счет для обналички.
1⃣ Застройщик привлекает средства для финансирования строительства по ДДУ на специальный счет, расходы по которому контролируются в рамках Закона 214-ФЗ. В связи с этим, ему тяжело платить на технические фирмы-однодневки для последующего обналичивания.
2⃣ Для этого застройщик со спец счета платит аванс генеральному подрядчику.
3⃣ Генеральный подрядчик осуществляет расчеты с техническими компаниями за выполнение работ (оказание услуг, поставку материалов), либо производит возврат денежных средств компании-застройщику на расчетный счет без специального режима путем проведения операций по фиктивным основаниям (например, в оплату за услуги по координации работы подрядчиков и др.).
4⃣ Далее идут платежи на технические компании через подрядчиков или поставщиков.
5⃣ Технические компании обналичивают деньги.
@tot115fz
Около минуты
11 мая 2022
119 читали