1159 подписчиков
ЦБ опубликовал письмо, чтобы банки не выясняли источники происхождения средств в рамках того самого 115-ФЗ у лиц, кто решил воспользоваться механизмом амнистии капитала.
С 14 марта 2022 стартанул очередной, четвертый этап амнистии капиталов.
В отличии от предыдущих трех этапов, добавляется возможность легализовать наличные денежные средства. Такая возможность будет предоставлена до 28.02.2023г.
Обязательным условием амнистии будет внесение наличных на счет в банке.
Однако, тот самый 115-ФЗ обязывает банки выяснять источник происхождения наличных средств.
Что делать, если банк запросит такой источник?
Достаточно предоставить декларацию (с отметкой о принятии налоговым органом) и письменные пояснения, что данные средства вносятся в рамках исполнения Закона № 48-ФЗ от 09.03.2022 г.
Если банк будет упорствовать, то показать им это письмо👆
@tot115fz
Около минуты
22 апреля 2022
154 читали