1161 подписчик
Латвийская дочка украинского Приват Банка – AS Privat Bank оштрафована на 800 тыс Евро за нарушение латвийского антиотмывочного законодательства и нарушение «санкционных» режимов.
В частности, банк недостаточно хорошо выполняет требования по проверке клиентов на предмет рисков отмывания денег и международных санкций.
Мало того, члену совета директоров, курирующему вопросы борьбы с отмыванием денег объявлен выговор.
@tot115fz
Около минуты
19 апреля 2022
114 читали