Найти тему
1159 подписчиков

ЦБ не сможет отслеживать платежи дропов (номиналов, подставных лиц).


Идея создать базу дропов родилась еще в прошлом году. Однако, мало базу создать, необходимо как-то следить за ее фигурантами.

Вот с этим как раз и проблема.

Как мы писали в предыдушем посте, следить за платежами юр лиц будут по ИНН.

С физическими лицами все сложнее, поскольку указание ИНН физ лица в платежке необязательно.

Иными словами, ИНН - единственный уникальный идентификатор лица, с помощью которого можно отследить его операции.

Поэтому пока физ лица находятся в относительной безопасности от глаз "большого брата".

@tot115fz
Около минуты
153 читали