1164 подписчика
Хорошая новость для банковских антиомывочных подразделений.
Мораторий на штрафы за нарушение того самого 115-ФЗ продлят (сейчас его срок заканчивается 1 апреля).
Скоро ЦБ напишет соответствующее письмо.
ЦБ не будет штрафовать за нарушение банками порядка и сроков направления в РосФинМониторинг сведений об операциях некоммерческих организаций и получения клиентами денег из зарубежа.
Напомним, осенью прошлого года банки обязали сообщать в РосФин о всех платежах некоммерческих организаций и о всех поступлениях из зарубежа. Объем сообщений увеличился в десятки раз.
Поправки в тот самый 115-ФЗ принимали быстро и без консультаций, в итоге банки до сих пор не могут наладить нормальный процесс взаимодействия с РосФином из-за очень сложной отчетности.
О продлении моратория банки начали еще просить в феврале, когда поняли, что без раздувания штата с новыми требованиями не справиться.
@tot115fz
Около минуты
24 марта 2022
179 читали