383 подписчика
Новые схемы мошенничества с расчетными счетами.
Руководитель компании, который попросил не раскрывать его имя, рассказал о схеме мошенничества с расчетными счетами. Он занимается оптовой поставкой пищевых продуктов в магазины. В офис пришла телеграмма: строительная компания Х требовала вернуть предоплату за услугу, которую фирма не оказала.
«Якобы в 2020 году мы заключили договор, по которому обязались поставить металлические трубы, и получили аванс, — говорит директор. — Товар не доставили — верните деньги. Только мы никогда не торговали трубами».
Схема мошенничества: Как компания задолжала по чужому счету.
Директор с юристами посмотрел договор, копию которого ему выслали. Изучил платежные поручения. Название компании, ИНН и КПП оказались его, а вот расчетный счет, оттиск печати и подпись — чужие. Он сообщил об этом строителям в возражении, но те обратились в суд. Суд решил взыскать с компании деньги.
«Мы подали на апелляцию, — рассказывает директор. — Указали, что расчетный счет, на который строительная компания перевела деньги, не имеет к нам отношения». Чтобы это подтвердить, он взял в налоговой инспекции выписку об открытых и закрытых счетах. Также приложил копию обращения в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Но апелляционный суд решение не отменил.
«Теперь мы должны “вернуть” неизвестной нам компании почти полмиллиона рублей, которые от нее не получали», — жалуется директор.
1 минута
17 февраля 2022