1159 подписчиков
Страсти и паника после приостановки членства России в FATF утихли. Что имеем в сухом остатке?
1⃣ Росфинмониторинг будет выполнять все требования и стандарты FATF. Тот самый 115-ФЗ не отменят.
2⃣ FATF на своих дальнейших заседаниях в любой момент могут возобновить членство России в организации.
3⃣ Россия не остается в одиночестве. У нас еще есть членство в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу FATF.
В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
4⃣ Официально, Россия не попадает в черный список FATF, ведь мы не исключены из организации. Де-факто, Россия имеет какой-то неопределённый статус, трудностей из-за такого решения на международном уровне у наших финансовых организаций прибавится точно. Будем наблюдать за ситуацией, ибо мнения у иностранных контрагентов разделены. Кто-то приравнивает Россию к черному списку, а некторые не делали вообще никаких заявлений, будто и не случилось ничего.
Около минуты
27 февраля 2023