15 подписчиков
🫳 Афера №2 🫲 #scam
"2 одинаковых ордера"
Как работает:
• к примеру у тебя открыт ордер на продажу актива на 50 т.руб. и первый участник мошеннической схемы открывает ордер на 25 т.руб. оплачивает и подтверждает оплату на бирже.
• ты отпускаешь актив, но в этот же момент второй участник схемы также открывает ордер на 25 т.руб. отправляет в чат чек первого участника схемы и подтверждает оплату
• исхода может быть 2:
- ты по невнимательности отпускаешь актив, не проверив поступление средств на карту
- ты замечаешь факт мошенничества и подаешь апелляцию, но в этом случае, мошенник также предоставит чек об оплате и твои средства просто будут заморожены внутри площадки до полного решения данного вопроса
Данная схема рассчитана на невнимательность участников сделки. Мошенник срабатывает на опережение и всячески будет стараться снижать бдительность.
Что делать:
• обязательно запрашиваем развёрнутый чек об операции, где прописана информация об отправителе и точном времени перевода. Данное сообщение ты можешь поставить на автоответчик, чтобы каждый покупатель видел условия сделки. (Данные чеки будут подтверждением того, что это одинаковый перевод и в случае блокировки актива, ты сможешь предоставить эти чеки поддержке, как подтверждение факта мошенничества)
P.S.: информация не является руководством по мошенничеству
1 минута
2 февраля 2023