52 подписчика
Найти все счета компании в разных банках
Как вы, наверное, не знаете, но до недавних пор юр.лицо могло не знать, в каких банках у него есть счета.
Эта фишка использовалась и используется мошенниками много лет, когда:
- на подставном удостоверяющем центре делает цифровая подпись,
- в специальном банке открывается счет,
- а специальное налоговое подразделение игнорирует операции по нему.
Потом от вашего имени заключаются договора, получается оплата, деньги обналичиваются и всем машут ручкой. А в компанию приходят иски от кинутых заказчиков и от налоговой об оплате налоговой. А вы и не в курсе, вы же этого не делали!
Инструмент контроля я обнаружил сейчас в новом ЛК компании на Госуслугах. Сделал запрос, жду.
Пишут, что может занять до 5 дней.
Около минуты
28 января 2023