9 подписчиков
В марте 2022 года Токарев был внесен в санкционные списки США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Украины и Японии.
OFAC публикует специальный черный список лиц (SDN, Specially Designated Nationals List), в котором перечислены люди, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом.
Комплаенсом банков постоянно выявляются лица афелированные с лицами из SDN - листов.
При проверке (я предполагаю автоматической) по фамилии я попала в выборку. А так как ещё и бьется год рождения в моем свидетельстве с датой рождения санкционного лица, то наложили аресты.
Мне направлены официальные уведомления, в которых предложено явиться для персональной проверки и предоставить доказательства, что я Токарева, но не та Токарева….
Вернее, что тот Токарев, это не тот Токарев, который значится в моем свидетельстве о рождении.
Запаслась я несколькими экземплярами свидетельства о рождении с апостилем, ещё парой документов и делаю вояж.
Буду доказывать, что я не верблюд …
И это в моих интересах, на кану счета в банках и недвижимость.
А пока идут проверки, прийдется помолчать.
Черт знает, как там всё трактуют🤦🏼♀️😉
__
#антироссийскиесанкции #рестрикции #SDNлисты #арестсчетов #арестнедвижимости #политика #экономика #жизнь
1 минута
27 января 2023