Найти тему

В Самаре будут судить банду, которая незаконно обналичила 500 млн рублей.

#Закон

В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело восьми членов ОПГ, обвиняемых в отмывании денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. По версии следствия, банду из 10 человек организовали двое самарцев 38 и 35 лет. С января 2015 г. по август 2019 г. они обналичивали крупные суммы для организаций, частных лиц. За это время преступники заработали более 500 млн рублей. Также члены сообщества легализовали свыше 19 млн. и с помощью подложных документом провели валютные операции для вывода 76 млн. за рубеж.

В Самарской области оперативники задержали восемь членов ОПГ, двоих организаторов поймали в Москве. Во время расследования провели 72 обыска дома у фигурантов и в принадлежавших им офисах, изъяли служебные и бухгалтерские документы, допросили более тысячи свидетелей, по изъятым документам назначили 120 бухгалтерских и более 10 криминалистических экспертиз.

В отношении членов банды возбудили уголовные дела, их имущество на сумму 120 миллионов рублей арестовано. В ближайшее время все окажутся на скамье подсудимых. Еще два фигуранта заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

- Фото: tvsamara.ru/ Анна Квенцер
​В Самаре будут судить банду, которая незаконно обналичила 500 млн рублей. #Закон  В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело восьми членов ОПГ, обвиняемых в отмывании денег.
1 минута