79 подписчиков
Кто составит инструкцию к действиям Росфинмониторинга касаемо антиотмывочного закона? Конечно он сам!
Вступили в силу приказы о мерах, принимаемых Росфинмониторингом, 10.01.2023.
Изучаем ниже:
Согласно Приказу #353, когда становятся известны случаи от юр. лиц о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом:
1. Росфинмониторинг проверяет ее в течение 4 дней;
2. Если информация достоверна, издаёт постановление о приостановлении операции сроком до 30 календарных дней;
3. Затем регистрирует и размещает данный документ в ЛК юр. лица, на сайте Росфинмониторинга.
Согласно Приказу #354, когда «самый гуманный суд в мире» принимает решение о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом:
1. Росфинмониторинг ставит в известность субъектов 115-ФЗ о таком решении суда через их личный кабинет;
2. Затем размещает в ЛК юр. лица и направляет посредством его эл. почты копию судебного решения на следующий день после получения;
3. В итоге создает обобщенный перечень лиц по судебным актам и так же заливает информацию в ЛК организации.
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните 8 (800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru
Около минуты
6 февраля 2023