1161 подписчик
Новые изменения в тот самый 115-ФЗ
1⃣ Вчера были подписаны президентом и опубликованы поправки в тот самый 115-ФЗ.
Предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов.
Блокировка счетов коснется как организаторов диверсий, так и других лиц, содействующих диверсионной деятельности, направленной на совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан РФ.
2⃣ Еще летом РосФинМониторинг был наделен правом по своей воле самому придумывать новые виды обязательного контроля без внесения правок в тот самый 115-ФЗ.
Вчера вечером был подготовлен проект приказа Росфина, согласно которому скоро должен появиться такой новый обязательный контроль.
Вот его критерии:
Списание денежных средств со счета юридического лица или ИП при соблюдении следующих условий:
✔️ сумма операции равна или превышает 5 млн рублей;
✔️ лицо, совершающее операцию, в течение года до нее являлось получателем бюджетных средств;
✔️ денежные средства по операции переводятся в пользу получателя, имеющего средний или высокий риск ЗСК.
1 минута
30 декабря 2022