1160 подписчиков
Продолжаем тему подозрительных операций клиентов различных учреждений.
На этот раз остановимся Нотариусах. Каждый раз, проводя какие-то действия, нотариус обязан оценивать их на предмет отмывания денег. При наличии подозрений, информация отправляется в РосФинМониторинг.
Некоторые нотариальные действия имеют статус исполнительных документов и активно используются обнальщиками. Например, по исполнительной надписи нотариуса обнальная фирма через физика может взыскать мнимый долг без обращения в судебные инстанции, который впоследствии будет выведен в кэш. В таких случаях банк не имеет право блокировать транзакции по Закону 115-ФЗ, так как здесь работает другой ФЗ под номером 229 (об исполнительном производстве).
Не лишним будет напомнить еще про одну популярную схему обналички с участием нотариусов - через медиативные соглашения.
Итак, поехали. Критерии сомнительных операций, которыми руководствуются нотариусы:
✔️ Попытка обращения клиента по нотариальному удостоверению сделки с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение
✔️ Подозрение в подделке документов при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества, подлежащего регистрации
✔️ Сомнение в бесспорности и достоверности документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое или закладываемое имущество при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества
✔️ Внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в т.ч. в наличной форме
✔️ Нотариальное удостоверение доверенности физическому лицу на право получения почтовых переводов денежных средств за двух и более физических лиц
✔️ Совершение исполнительной надписи на документе, устанавливающем задолженность
✔️ Удостоверение договора займа
✔️ Удостоверение договора купли-продажи (дарения, залога) доли в уставном капитале организации
✔️ Удостоверение медиативного соглашения
✔️ Неоднократное обращение за совершением исполнительной надписи нотариуса
✔️ Попытка обращения за совершением исполнительной надписи нотариуса, при которой у нотариуса возникли подозрения в подделке представляемых документов
1 минута
8 декабря 2022