1159 подписчиков
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) установила следующие наиболее актуальные угрозы в рамках Евразийского региона:
✔️ уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей, другие налоговые преступления (в том числе манипулирование (мошенничество) с НДС);
✔️ взяточничество, иные преступления коррупционной направленности (включая незаконные действия с бюджетными средствами);
✔️ мошенничество (включая незаконные действия с бюджетными средствами);
✔️ незаконный оборот наркотиков;
✔️ уклонение от уплаты таможенных пошлин и сборов и иные преступления в таможенной сфере;
✔️ деятельность финансовых пирамид;
✔️ незаконная предпринимательская деятельность;
✔️ организация и содействие незаконной миграции.
Также ЕАГ выделены региональные риски, присущие Евразийскому региону, в том числе России:
✔️ использование подконтрольных компаний или индивидуальных предпринимателей;
✔️ инвестирование преступного дохода в хозяйственную деятельность юридических лиц, в том числе находящихся в третьих странах;
✔️ использование схем (в том числе фиктивных) приобретения / реализации движимого и недвижимого имущества на территории / за пределами государства;
✔️ проведение «транзитных» операций по банковским счетам (под «транзитными» операциями понимается получение значительных объёмов переводов на счета компании (физического лица) от большого числа лиц с последующим оперативным их списанием в адрес третьих лиц, в том числе с минимальной налоговой нагрузкой (или вовсе без уплаты налогов). Такие операции могут повторяться многократно.);
✔️ проведение операций, связанных с обналичиванием;
✔️ использование офшорных компаний.
После определения рисков и факторов внимания, специалисты ЕАГ должны разработать методики и способы по минимизации таких рисков и схем.
1 минута
29 ноября 2022