Найти тему
1159 подписчиков

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) установила следующие наиболее актуальные угрозы в рамках Евразийского региона:


✔️ уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей, другие налоговые преступления (в том числе манипулирование (мошенничество) с НДС);

✔️ взяточничество, иные преступления коррупционной направленности (включая незаконные действия с бюджетными средствами);

✔️ мошенничество (включая незаконные действия с бюджетными средствами);

✔️ незаконный оборот наркотиков;

✔️ уклонение от уплаты таможенных пошлин и сборов и иные преступления в таможенной сфере;

✔️ деятельность финансовых пирамид;

✔️ незаконная предпринимательская деятельность;

✔️ организация и содействие незаконной миграции.

Также ЕАГ выделены региональные риски, присущие Евразийскому региону, в том числе России:

✔️ использование подконтрольных компаний или индивидуальных предпринимателей;

✔️ инвестирование преступного дохода в хозяйственную деятельность юридических лиц, в том числе находящихся в третьих странах;

✔️ использование схем (в том числе фиктивных) приобретения / реализации движимого и недвижимого имущества на территории / за пределами государства;

✔️ проведение «транзитных» операций по банковским счетам (под «транзитными» операциями понимается получение значительных объёмов переводов на счета компании (физического лица) от большого числа лиц с последующим оперативным их списанием в адрес третьих лиц, в том числе с минимальной налоговой нагрузкой (или вовсе без уплаты налогов). Такие операции могут повторяться многократно.);

✔️ проведение операций, связанных с обналичиванием;

✔️ использование офшорных компаний.

После определения рисков и факторов внимания, специалисты ЕАГ должны разработать методики и способы по минимизации таких рисков и схем.

1 минута