1161 подписчик
В РосФине решили проводить совещание со всеми секторами бизнеса.
Недавно было собрание с крупными агентствами недвижимости, а 6 декабря готовится встреча с лизинговыми компаниями.
На повестке:
1⃣ Актуальные риски и схемы отмывания
2⃣ Признаки подозрительных операций
3⃣ Обсуждения качества сообщений о сомнительных операциях и сделках, которые лизинговые компании направляют в фин разведку.
Около минуты
28 ноября 2022