1160 подписчиков
Продолжаем тему подозрительных операций клиентов различных учреждений.
На этот раз остановимся Юристах. Адвокаты и лица, оказывающие юридические услуги должны следить, чтобы с помощью их услуг не отмывались грязные деньги. При наличии подозрений, информация отправляется в РосФинМониторинг.
Итак, поехали. Критерии сомнительных операций, которыми руководствуются юристы и адвокаты:
✔️ Неоднократное внесение физическим лицом денежных средств в наличной форме в уставный капитал
✔️ Внесение денежных средств или иного имущества в уставный капитал лицом, который по данным ФНС России является руководителем или учредителем нескольких иных юридических лиц
✔️ Наличие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о направленности действий клиента на получение необоснованной налоговой выгоды, мнимости хозяйственных операций и/или совершения иных налоговых правонарушений
✔️ Предложение клиента-доверителя относительно возможности осуществить перечисление денежных средств в рамках исполнительного производства на счет уполномоченного представителя-адвоката при наличии доверенности со специальным полномочием на получение присужденных денежных средств.
Около минуты
5 декабря 2022