5119 подписчиков
Детектив про то, как Финансовая разведка, Центробанк и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов
Обычно деньги от клиентов, расплачивающихся в кафе банковскими картами, зачисляются напрямую на расчетный счет ресторана в обслуживающем банке.
А расследование выявило схематоз: клиенты расплачивались через терминал, не принадлежащий ресторану. Чтобы запутать следы, платёж шёл через цепочку минимум из трёх кредитных организаций, а в итоге безнал попадал на счёт конторы, которая к общепиту не имеет никакого отношения.
Безнал шёл на счета туристических компаний и автосалонов, которые традиционно активно работают с наличными рублями. И по факту ресторан покупал у автосалона бумажную наличность за цифры на счёте.
Чтобы схема не привлекала лишнего внимания, специальные процессинговый центры, обрабатывая транзитные платежи, подменяли номер терминала и данные торговой точки.
В итоге кафе и рестораны могли не только платить зарплату сотрудникам чёрным налом, но и держать все показатели на таком уровне, чтобы законно не платить НДС и даже получать налоговые льготы.
Кстати, льготы в этом году общепиту дали серьёзные: страховые сборы снижены с 34,9% до 15%, а также отменён НДС для выручки ниже 2 млрд рублей. Эти льготы уже дали результат: количество работников выросло на 24%, фонд оплаты труда в 1,5 раза.
Но рестораторы-жулики оценили шаг государства навстречу иначе - как лазейку для обмана, и тем самым, подставили всю индустрию общепита. Схема позволила жуликам держать более низкие цены, чем у честных конкурентов, что поставило тех же на грань выживания.
В принципе, имеем готовую сценарную заявку для отечественного блокбастера на уровне «Духлесса». Для работы над картиной не хватает лишь реальных биографий участников криминальной драмы и конкретных сроков, в течение которых им не придётся пользоваться платёжными терминалами в кафе «Плакучая ива».
Фёдор Сергеич, возьмёшься? 😜
Спрашивает Сергей Стиллавин
1 минута
14 ноября 2022
314 читали