На сегодняшний день в мире насчитывается 23 страны, которые плохо борются с отмыванием денег (так называемый «серый список FATF»): Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Гаити, Гибралтар, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Мали, Марокко, Мьянма, Никарагуа, ОАЭ, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Турция, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка.