1159 подписчиков
Вчера был проведён вебинар по эгидой FATF.
Обсуждали новые рекомендации относительно прозрачности бенефициарного владения.
Главная мысль - любой заинтересованный орган или лицо должны иметь возможность узнать имя бенефициара любой компании.
В частности, предлагается создать некий единый реестр бенефициарных владельцев, куда будет общий доступ у банков, налоговиков, полиции и пр.
Тот самый 115-ФЗ определяет бенефициара как физическое лицо, владеющее прямо или косвенно долей более 25% в капитале компании, а также физическое лицо, имеющее возможность контролировать действия юр лица.
На сегоднящний день в России нет единого реестра бенефициаров, его придется создавать. Думаем, это дело 2-3 лет, отсидеться по-тихому не получится, FATF теперь будет давить.
Около минуты
13 октября 2022