5112 подписчиков
Если надо проверить кого-то на наличие рисков по 115 ФЗ и 550П
Участник Клуба создал такого бота:
🔥🚦СВЕТОФОР - бот проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на наличие финансовых рисков по закрытым базам.
✅ База Центрального банка РФ "Светофор"
✅ База ФНС России
Зачем проверять контрагента?
1) Избежать блокировки счета банком по Закону 115-ФЗ. Одним из основных критериев сомнительной деятельности является наличие «плохих» контрагентов. Как правило, если у предпринимателя или организации более 25% «плохих» контрагентов, то и сам бизнес признается сомнительным.
2) Избежать обнуления деклараций по НДС со стороны налоговиков. При проведении камеральных проверок налогоплательщика ФНС запрашивает информацию о его контрагентах у
банков. Вычеты на «плохих» контрагентов признаются необоснованными, ну а дальше - доначисления до обнуления.
Около минуты
18 октября 2022
279 читали