9 подписчиков
Усиление проверок иностранными банками в связи с санкциями Украины
Банковский комплаенс ранее активно реагировал на санкции, введённые ЕС и США. Счета россиян блокировались и бремя доказывания отсутствия рестрикций ложилось на их владельцев.
Сейчас наблюдается тенденция блокировок на основании введённых санкций Украины. Без разбора блокируются расчетные счета однофамильцев и счета россиян, причастных к компаниям, попавшим под санкции.
Хронология украинских санкций 2023 года:
📍7 января 2023 года Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры.
Указ №4/2023 о персональных санкциях против 119 физических лиц опубликован на сайте главы государства 👉🏻
📍15 января 2023 года Президент Украины продолжил вводить в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры.
Указ №23/2023 о персональных санкциях в отношении 198 человек опубликован на сайте главы государства 👉🏻
📍23 января 2023 года Президент Украины ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении 21 физического лица, связанного с православной церковью.
Указ №26/2023 о персональных санкциях опубликован на сайте главы государства👉🏻
📍28 января 2023 года Президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 182 юридических и 3 физических лиц.
Под санкции Украины попали: «Уралкалий», «ВТБ Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг».
Указ №50/2023 о введении санкций опубликован на сайте главы государства👉🏻
📍5 февраля 2023 года Президент Украины принял Указ №57/23 о персональных санкциях против двухсот компаний.
Под санкции попали: госкорпорация «Росатом», ФГУП «Запорожская АЭС», Приборостроительный завод, холдинг «Атомэнергопром», Росэнергоатом и другие.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 👉🏻
📍12 февраля 2023 года Президент Украины принял Указ №75/23 о персональных санкциях против 200 физических лиц.
С очередным указом можно ознакомиться на сайте по ссылке👉🏻
А я, в свою очередь, рекомендую российским и белорусским бизнесменам, ведущим внешне-экономическую деятельность, вводить в свой штат специалистов по санкционным практикам или передать данные функции на аутсорсинг.
Поверьте, решать проблемы как в дальнем, так и ближнем зарубежье с каждым днём становится всё труднее, это затратно по времени и по деньгами, а упущенные возможности просто не сосчитать. Изначально нужно принимать управленческие решения с учётом текущих событий и законодательства, как дружественных, так и недружественных стран.
_
#политика #экономика #санкции #жизнь #блокировкасчетов #рестрикции #посоелствиясанкций #пробизнес
2 минуты
13 февраля 2023