1162 подписчика
Английский финансовый регулятор (FCA) оштрафовал местный исламский банк Gatehouse Bank Plc за нарушения антиотмывочного законодательства.
Сумма штрафа составила около 1,6 млн фунтов стерлингов (более 108 млн рублей в эквиваленте).
Расследование показало, что в период с 2014 по 2017 гг. Gatehouse Bank Plc был допущен ряд серьёзных нарушений «противолегализационного» законодательства:
✔️ банк плохо применял меры по надлежащей проверке клиентов, в том числе относящихся к категории публичных должностных лиц, из юрисдикций с повышенными рисками отмывания доходов и финансирования терроризма;
✔️ банк плохо осуществлял мониторинг операций клиентов банка.
Около минуты
8 февраля 2023