1 подписчик
Дорогие друзья, читайте на VC нашу статью о рисках блокировки счетов по 115-ФЗ.
В ней мы, с учетом актуального правоприменения, рассказали:
❇️ как и кем осуществляется контроль за операциями по счету.
❇️ на что банки обращают внимание при контроле за операциями.
❇️ что делает банк при появлении у него подозрений.
❇️ как реагировать на запрос банка.
❇️ как не вызвать подозрений при проведении операций по счету.
Надеемся, информация будет полезной.
Около минуты
17 февраля 2023