36,2 тыс подписчиков
Мошеннические криптобиржи опасны, так как они могут украсть ваши деньги или личные данные(личные данные хоть и оцениваются дешевле в даркнете, могут принести вам куда больше хлопот).
Вот несколько признаков, которые могут указывать на то, что криптобиржа является мошеннической:
1. Отсутствие регулирования: Лицензированные криптобиржи обычно регулируются государственными органами, что гарантирует защиту ваших денег и личных данных. Если криптобиржа не имеет никаких документов о регистрации, то это признак того, что она может оказаться мошеннической площадкой.
2. Необоснованные обещания прибыли: Если криптобиржа обещает Вам быструю прибыль и гарантирует результаты, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, то это серьезный сигнал о мошенничестве. Реальные инвестиции в криптовалюту не гарантируют быструю и легкую прибыль.
3. Отсутствие информации о команде: Если криптобиржа не предоставляет информацию о своей команде, то это может быть признаком того, что они скрывают что-то. Мошеннические криптобиржи часто скрывают личности своей команды, чтобы избежать ответственности.
4. Отсутствие информации об мероприятиях по безопасности: Если криптобиржа не предоставляет достаточно такой информации, то это может быть признаком того, что они не заботятся о ней. Надежные криптобиржи обычно гордо выставляют напоказ информацию о мероприятиях по обеспечению безопасности.
5. Плохая поддержка клиентов: Если криптобиржа не отвечает на ваши запросы вовремя, то это может быть признаком того, что они не заботятся о своих клиентах.
6. Сложный и запутанный интерфейс: Если криптобиржа имеет интерфейс, который затрудняет навигацию по платформе, то это может быть признаком того, что биржа стремится затруднить для пользователей процесс инвестирования и скрыть реальное движение денег.
7. Отсутствие четкой документации: Если криптобиржа не предоставляет достаточно информации о своих услугах, политике и правилах, то это может быть признаком того, что они скрывают что-то.
8. Ненадежные отзывы и рейтинги: Если криптобиржа имеет много негативных отзывов и низкий рейтинг, то это может быть признаком того, что они не чисты на руку. Однако, такие отзывы могут быть поддельными, поэтому рекомендуется обращать внимание на мнение доверенных источников.
9. Необычные и скрытые комиссии: Если криптобиржа имеет необычно высокие комиссии или сборы, которые не указываются явно, то это может быть признаком того, что они пытаются незаметно извлечь дополнительную прибыль за счет своих пользователей.
Это и есть чеклист по проверке качества биржи, со временем Вы выработаете собственные сигналы о том, что данная биржа не является надежной.
А если проводить долгое исследование нет времени или возможности?
Есть более простой способ как провести минимальную проверку для биржи - посмотреть, как она представлена на агрегаторах информации.
Если криптобиржа не представлена на крупных агрегаторах, то это должно вызывать опасения и сомнения относительно ее надежности и репутации. Крупные агрегаторы криптовалютных бирж, такие как CoinMarketCap или CoinGecko, обычно занимаются сбором и предоставлением информации о криптобиржах со всего мира, включая их рейтинги, объемы торгов, комиссии и другие данные.
Если криптобиржа не представлена на таких агрегаторах, то это может быть связано с несколькими причинами. Возможно, они не соответствуют определенным требованиям, которые устанавливаются агрегаторами, или они не хотят предоставлять свою информацию публично. Это должно вызывать вопросы о надежности и безопасности такой биржи.
Однако, следует отметить, что отсутствие криптобиржи на крупных агрегаторах не всегда является признаком мошенничества. Некоторые криптобиржи, особенно новые, могут еще не иметь достаточного количества пользователей и объемов торгов, чтобы попасть на агрегаторы.
В этом случае, необходимо проводить дополнительные исследования по схеме представленной выше, но лучше отдать предпочтение более крупным биржам.
#security #cefi
3 минуты
15 февраля 2023
725 читали