Контракт на $110 миллионов. Как не попасть на мошенника в США: кейс, схема, решение
Осенью 2024 года к нам обратилась компания, зарегистрированная в Грузии. На первый взгляд — стандартный коммерческий запрос: проблемы с поставкой оборудования из США. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что перед нами не просто локальный спор, а масштабный транснациональный конфликт. Дело в том, что у этой грузинской компании были партнёрские структуры и филиалы в Беларуси и Великобритании, через которые так же осуществлялись поставки. Все расчёты и договорные отношения вели к одной и той же американской фирме, зарегистрированной в Майами, штат Флорида...