AMLKYC.TECH

В режиме реального времени мы осуществляем проверку документов, подтверждая их подлинность и актуальность, а также сверяем персональные данные пользователя. Для подтверждения проживания мы используем официальные...

Процесс проверки личности клиента называется KYC (Know Your Customer). Он применяется финансовыми учреждениями для обеспечения безопасности и прозрачности своих услуг. В этой статье мы рассмотрим этапы процесса KYC и его важность для бизнеса и клиентов. Определение личности...

KYC (Know Your) Client — это определение персональных данных клиента, а также происхождения средств, которые он использует, и связанных с этим опасностей. Этот процесс является обязательным для многих финансовых учреждений и криптовалютных платформ, работающих в соответствии с требованиями AML (Anti-Money Laundering). Первый этап KYC — идентификация клиента. В ходе этого этапа собирается информация о клиенте, которая может включать ФИО, гражданство, адрес и контактные данные. Эта информация может...

Риск-скоринг — это метод оценки рисков, связанных с инвестированием в криптовалюты. Он позволяет определить вероятность успеха или неудачи инвестиционного проекта, основываясь на различных факторах и данных. В контексте криптовалют риск-скоринг помогает инвесторам принимать обоснованные решения и управлять своими рисками. Принципы работы риск-скоринга в криптовалютах Сервис AMLKYC.TECH предлагает инструменты для риск-скоринга криптовалют, которые помогают инвесторам принимать обоснованные решения и управлять своими рисками...

Инвестирование в криптовалюты сопряжено с определёнными рисками, поэтому перед тем, как вкладывать средства в цифровые активы, необходимо провести тщательный анализ и оценку возможных угроз. Виды рисков при инвестировании в криптовалюты Методы минимизации рисков при инвестировании в криптовалюты Сервис AMLKYC.TECH и оценка рисков AMLKYC.TECH — это инновационный сервис, который помогает компаниям и организациям соблюдать требования AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) при проверке клиентов и идентификации личности...