Аналитика контрагентов

Учредитель – это юридическое или физическое лицо, принявшее решение о создании организации или компании – юридического лица. Учредители выступают основателями и собственниками компании. Один учредитель создает юрлицо своим решением в письменном виде. Два и более основателя заключают учредительный договор, где кроме решения о создании организации также определен статус участников. Деятельность учредителей юридических лиц в России регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ. «Учредитель» – не синоним терминов «участник», «акционер», «член» юрлица...

В России работает сервис «Знай своего клиента». Он был создан для банков, которые начали его активно использовать с 1 июня 2022 года. Сервис позволяет выявлять подозрительные операции по счетам предпринимателей и быстро проводить проверку на соответствие требованиям антиотмывочного закона. Система полезна и другим участникам рынка. Чтобы провести полную проверку контрагента по всем официальным базам, воспользуйтесь сервисом Agentom. «Знай своего клиента» или ЗСК – это сервис, который занимается сбором и предоставлением данных о работе предпринимателей и бизнеса всех категорий...

ФНС ведет учет налогоплательщиков в РФ. Каждый из них получает персональный идентификационный номер, который используют для быстрого поиска информации, связанного с гражданином. Такой номер называют ИНН. Он представляет собой цифровой код, который считается одним из главных реквизитов компании. С помощью ИНН можно выполнить быструю проверку, получив весь комплекс информации об организации и удостоверившись, что она является надежным контрагентом или продавцом. Идентификационный номер состоит из 10 цифр...

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) – это официальный информационный ресурс, где содержатся сведения о предприятиях и организациях, зарегистрированных и ведущих деятельность на территории РФ. ФНС России осуществляет регистрацию юрлиц через территориальные органы, ведет реестр и вносит изменения в него. При каждой записи организации или предприятию присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Данные ЕГРЮЛ открыты и общедоступны, за исключением конфиденциальной информации, удостоверяющей личность физлица, согласно п...

При оформлении договоров помимо даты, номера, места составления документа и условий заключения соглашения, необходимо указывать реквизиты сторон для их идентификации. Эти данные обычно размещаются на последней странице договора в разделе «Реквизиты сторон». В разделе указывают названия, юридические адреса сторон, банковские реквизиты, подписи, печати сторон. Реквизиты для идентификации юридического или физического лица (организации/индивидуального предпринимателя) можно проверить в официальных источниках и на онлайн-сервисах...