Адвокатское бюро "Гаевский и партнеры"

Уголовные дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ традиционно представляют собой одну из наиболее сложных категорий в сфере правоприменения по экономическим преступлениям. Системная проблема расследования подобных дел заключается в стремлении органов предварительного следствия к искусственному утяжелению обвинения и неверной квалификации объективной стороны состава. Ключевая ошибка стороны обвинения, как правило, выражается в отождествлении общего финансового потока (транзитного...

Разграничение институтов ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ) в процедурах несостоятельности остается одной из наиболее дискуссионных проблем отечественного корпоративного и банкротного права. Традиционное доминирование исков о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», далее — Закон о банкротстве) в последние годы активно дополняется, а в ряде случаев и замещается точечными (локальными) исками о взыскании убытков на основании ст...

Уголовно-процессуальное принуждение в сфере предпринимательской деятельности традиционно характеризуется высокой степенью инвазивности. Проведение таких следственных действий, как обыск (ст. 182 УПК РФ) и выемка (ст. 183 УПК РФ) в офисных помещениях коммерческих организаций, не только сопряжено с репутационными рисками, но и несет в себе прямую угрозу дестабилизации или полной блокировки операционной деятельности. Реализация следственными органами властных полномочий нередко выходит за рамки строго...

Возбуждение административного производства по факту совершения неправомерных валютных операций или нарушения правил репатриации денежных средств традиционно ассоциируется с колоссальными финансовыми рисками для самой организации-резидента. Однако правоприменительная практика органов валютного контроля (ФНС и ФТС России) демонстрирует отчетливый тренд на параллельное привлечение к ответственности персонально должностных лиц компаний. В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ, руководители и иные сотрудники,...