Accounts&More

Сегодня расскажем, как на примере конфликта с Legionfarm венчурнному инвестору выстроить систему контроля рисков. Кто еще не в курсе — в своем материале Forbes описал историю развития конфликта Legionfarm с его менеджментом и инвесторами. Как следует из искового заявления венчурного фонда TMT Investments — основатель Алексей Белянкин манипулировал данными в финансовых отчетах для инвесторов, тратил деньги компании на личные, не связанные с бизнесом нужды, а также нарушил устав и учредительные документы компании Legionfarm, изменив состав совета директоров. В результате компанию покинули ключевые топ-менеджеры, а сам стартап начал стремительно терять свои лидирующие позиции на рынке...

Коротко о главном Binance: 🔸запретила россиянам проводить операции через P2P-сервис с любыми валютами, кроме рубля. В марте Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через P2P-сервис. Тогда криптобиржа объясняла это принятием десятого пакета санкций ЕС. С россиян, которые подтвердили, что живут за рубежом, криптобиржа снимает ограничение, но в последнее время блокировки участились (кроме ВНЖ). Вслед за этим похожие меры предприняли и еще две крупные криптобиржи OKX и Bybit. 🔸удалила Banco de Venezuela с P2P...

Коротко, но новостей много Binance лишилась как минимум трех топ-менеджеров, которые покинули ее на фоне грядущего судебного разбирательства с SEC. BlackRock обновил заявку на биткоин-ETF и указал партнером биржу Coinbase. Tether выпустил еще 1 млрд USDT. Кроссчейн-протокол Multichain взломали на $120 млн. SEC утверждает, что Coinbase знала, что нарушает закон, до подачи судебного иска. SEC отклонила предыдущую заявку Coinbase, в которой утверждалось, что у регулятора не достаточно юрисдикции для подачи иска...

Коротко, но новостей много 🔶Binance: 🔸закрылись Австрия и Германия. 🔸Власти Австралии начали расследование против Binance. 🔶Криптобиржа Bybit получила лицензию на Кипре. 🔶Tether заморозил кошелек с балансом 1 275 850 USDT в сети TRON. 🔶Онлайн-банк Revolut проведет делистинг Cardano, Polygon и Solana. 🔶Криптобиржа FTX, со скандалом обанкротившаяся осенью, работает над перезапуском и ищет инвестиции, — пишет The Wall Street Journal. 🔶Bloomberg: Власти Дании обязали Saxo Bank ликвидировать все позиции в криптовалюте...

Коротко, но новостей много 🔶Binance: 🔸ушла из Великобритании. 🔸Финрегулятор Бельгии потребовал от Binance немедленно прекратить работу в стране. 🔸получила отказ в лицензии на работу в Германии. 🔸отозвала заявку на лицензию в Австрии. 🔸отменила делистинг анонимных криптовалют в Европе. 🔸Binance US возобновила вывод долларов, но это не надолго. Биржа предупреждает, что новый банк-партнер может скоро отказаться от сотрудничества и лучше забрать все USD сейчас или конвертировать их в USDT. 🔶Криптобиржа Bybit получила лицензию на Кипре. 🔶Скандальная криптобиржа FTX, рухнувшая в конце прошлого года с эпическим грохотом, ищет инвесторов для своего перезапуска...

Коротко, но новостей много 🔶Binance: 🔸запустила дочернюю биржу в Казахстане. 🔸SEC и Binance договорились не замораживать активы Binance US: криптовалюту переведут на другие кошельки, к которым Binance не будет иметь доступа. Получается, что раньше этот доступ был, хотя законом это было запрещено. 🔸заявила, что не имеет отношения к компании Binance Ltd в Великобритании. По запросу компании регистрация дочерней компании Binance Markets Limited в Великобритании была официально отозвана. 🔸Покидает рынок Нидерландов...

Коротко, но новостей много 🔶Продолжение “SEC подала в суд на Binance”: 🔸CZ получил повестку в суд и должен ответить по ней в течение 21 дня. 🔸CZ сообщил о слежке за перепиской сотрудников биржи. 🔸Напоминаем, SEC причислила к ценным бумагам уже 61 криптовалюту и главным ужасом для рынка является угроза массового делистинга. 🔸В Конгресс США внесли закон об увольнении Гэри Генслера с поста председателя SEC. Похоже, кто-то из конгрессменов потерял много денег на недавнем дампе крипторынка. 🔸Binance US наняла бывшего содиректора отдела правоприменения в SEC...

Коротко, но новостей много 🔶Binance: 🔸добавила поддержку USDT через сети Arbitrum и Optimism; 🔸SEC подала в суд на Binance Holdings и генерального директора Чанпэн Чжао за нарушение правил ценных бумаг США. Все криптовалюты полетели вниз после того, как SEC выдвинула 13 обвинений против одной из крупнейших криптобирж Binance. По их заверениям $BNB, $BUSD, $SOL, $ADA, $MATIC, $FIL, $ATOM, $SAND, $MANA, $ALGO, $AXS, и $COTI - ценные бумаги; 🔸За сутки, после подачи SEC иска против Binance, с биржи...

Россия откажется от идеи создания единой национальной криптобиржи. Власти пересмотрели планы в отношении развития криптоотрасли в РФ, взамен разработают общие правила учреждения работы таких структур. Бали запрещает криптовалюту. Глава администрации Бали, объявил о строгих мерах в отношении нарушений, связанных с использованием криптовалют в качестве средства платежа. Такие нарушения будут подлежать решительному пресечению, включая депортацию, наложение административных санкций, применение уголовного наказания и закрытие предприятий...

Коротко, но новостей много Binance опровергает заявления Reuters о смешивании средств пользователей с собственными активами. SEC отклонила петицию Coinbase и намерена продолжить регулирование крипторынка по текущим правилам SEC причислила к ценным бумагам криптовалюту Filecoin. Банки Австралии прекратили обслуживать операции в австралийском долларе для Binance. Кандидаты в президенты США начали принимать донаты на избирательную кампанию в BTC. ЕС принял закон о регулировании криптовалют (MiCA). С января 2025 года нужно будет отчитываться даже за использование некастодиального кошелька...

Коротко о главном 🅱️loomberg: Chainalysis будет отслеживать россиян, которые обходят санкции с помощью криптовалют Chainalysis будет отслеживать россиян, которые обходят санкции с помощью криптовалют. Королевская компания Абу-Даби открыла шорт по американским акциям. Это хедж на случай реального дефолта США, на всякий случай. Правительство Швейцарии хочет закрепить наличные деньги в Конституции. Минфин США нанял экономистов для изучения эффекта санкций. 🔶Binance: Ушла из Канады из-за местного регулятора. Чанпэн Чжао ищет покупателя на часть своей доли в Binance US. Банки Австралии прекратили обслуживать операции в австралийском долларе для Binance...

Коротко о главном Коронавирус все: ВОЗ официально объявила завершение пандемии. Reuters: С декабря 2021 Binance заблокировала 189 аккаунтов по запросам властей Израиля. Уоррен Баффетт верит в будущий крах фиатной системы, но отрицает возможность BTC стать новой мировой резервной валютой. Минюст США проводит расследование в отношении Binance из-за подозрений в помощи россиянам в уклонении от санкций, согласно информации Bloomberg. Binance заявила о сложностях ведения бизнеса в США из-за регулирования и планах подружиться с властями Великобритании...