Последние новости

Последние новости:

🔴предупреждение тайцам;

🔴новые углубленные проверки 10 000 компаний на Пхукете;

🔴правила смены директоров от 1 апреля 26

🔥что с этим делать? Читаем до конца

⚠️ Власти выпустили предостережение для тех, кто даёт свои данные иностранцам для открытия счетов, регистрации бизнеса или подписывает документы о передаче акций.

«Предупреждение для всех, кто думает подзаработать, открывая «фиктивный счёт», выступая номинальным директором/акционером для иностранных инвесторов или работая в неофициальных юридических или бухгалтерских фирмах, которые нанимают тайцев в качестве номинантов.

Такие сомнительные схемы обязательно привлекут внимание AMLO (Офис по борьбе с отмыванием денег), CSD и DSI. Вас могут внести в чёрный список и привлечь к уголовной ответственности.

Вы рискуете получить до 3 лет тюрьмы и штрафы в миллионы бат.

Часто иностранцы сразу заставляют тайских номинантов подписывать пустые бланки передачи акций и заявления об увольнении.

Если возникнут проблемы — в тюрьму первым попадёте именно вы.

Полиция и эти ведомства не глупые. Считайте это серьёзным предупреждением.»

⚡️⚡️⚡️⚡️Новая волна проверок на Пхукете

Одновременно с этим правительство запустило углублённую проверку компаний на острове.

Статистика по Пхукету

Всего зарегистрировано ≈ 29 600 компаний.

Из них более 11 600 (около 39 %) имеют иностранных акционеров.

Ранее власти уже проверили более 30 000 зарегистрированных компаний и выявили более 600 с высоким риском номинальных схем.

🚨Сейчас в активной проверке находятся более 10 000 компаний🚨

Проверяют отели, турфирмы, агентства по аренде авто, рестораны, застройщиков и другие сферы. Используют данные DBD, Land Department и современные аналитические инструменты.

⚡️⚡️⚡️⚡️Напоминаем, что с апреля 2026 года любые изменения структуры компании (передача акций, смена директоров, увеличение капитала и т.д.), особенно если в них участвуют иностранцы, проходят гораздо более строгую проверку.

🚨Тайский акционер/директор в большинстве случаев должен лично явиться в DBD, ответить на вопросы регистратора, предоставить подтверждение источника средств и подписать официальные заявления о том, что он не является номиналом. Доверенности в таких случаях часто уже не принимают🚨

В рамках проверок процесс легализации отелей ускорили. За последние 10 дней было выдано около 45 отельных лицензий (ранее в среднем выдавали около 40 лицензий в год).

🚨Власти готовы помогать тем, кто переходит в легальное поле.

🚨Цель проверок — не всех посадить, а перевести бизнес в законные структуры (BOI, Foreign Business License и другие разрешённые формы). Те, кто отказывается выполнять правила, будут привлекаться к ответственности.

➡️Власти также активно работают с недобросовестными застройщиками: не сданные в срок проекты, ложная реклама, большое количество дефектов в готовых объектах.

Наша команда помогает инвесторам возвращать деньги за непостроенные объекты и решать вопросы с недоделками в сданных домах.

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟

Если у вас компания на или недвижимость, оформленная через номинальную структуру — обращайтесь.

Мы проводим аудит и анализ рисков, помогаем с легализацией бизнес-структуры и решаем вопросы с застройщиками.

Работаем при Ассоциации по развитию бизнеса и торговли Таиланда и в юридическом сообществе.

Регистрация компаний в 💯 иностранную собственность

❗️❗️❗️❗️❗️Под руководством нашего главного юриста в его центре медиации с 2019 года урегулировано более 2000 споров между тайцами и иностранцами.

🥇Награда от премьер-министра

⚖️При необходимости представляем интересы в суде, работаем с Комитетом по защите прав потребителей и арбитражем.

Проведём анализ именно вашей ситуации и подскажем оптимальные варианты действий.

➡️Задать вопрос @alina_nirah @nirah_business_asia

⚖️ О нас + отзывы

Главный офис - Бангкок. Выезд команды тайских юристов и эдвайзеров на Пхукет, Самуи, Пханган