⚖️ Кейс по 161-ФЗ: как нам удалось исключить клиента из базы ЦБ
Сегодня разберём кейс нашего клиента, связанный с попаданием в базу по 161-ФЗ.
Здесь инициатором блокировок выступали правоохранительные органы, а сам процесс оказался сильно затянутым, так как уголовное дело долго не могли найти, запросы «терялись» между регионами, а ответы регуляторов приходили с задержками и без полной информации.
Изначально уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества, а наш клиент оказался в цепочке переводов как получатель незаконных денежных средств. Позже в ходе следственных действий и запросов в Банк России была восстановлена полная картина операций.
Наши юристы подключились к работе.
После направления дополнительных обращений в Банк России и подачи искового заявления в суд ситуация начала меняться. МВД провело опрос, установило фактические обстоятельства и допросило нашего клиента. Было подтверждено, что полученные средства связаны с продажей криптовалюты на бирже Bybit, а не с преступной деятельностью.
В результате следственные органы направили официальное обращение об исключении клиента из базы данных о подозрительных переводах. Сейчас дело находится на судебной стадии, однако фактически клиент уже выведен из базы и восстановил доступ к банковским счетам.
Этот кейс показывает, что даже в сложных ситуациях по 161-ФЗ ключевую роль играет системная юридическая работа, последовательные обращения и фиксация всех действий.
Если вы столкнулись с такой же ситуацией — обращайтесь к нам, мы поможем разобраться и восстановить доступ к банковским сервисам.
📍 Подробнее об Crypto Legal:
Avito / Pravoved / Telegram / Instagram / YouTube / РБК
